NotreAfrik – Swissleaks – Des trafiquants d’armes en Afrique parmi les clients de la banque HSBC

Swissleaks – Des trafiquants d’armes en Afrique parmi les clients de la banque HSBC

Fév 12, 2015 ACTUALITE, ECONOMIE, MONDE 0

« La branche banque privée de HSBC a servi d’intermédiaire financier à des entrepreneurs et des criminels qui ont alimenté et financé en Afrique des guerres parmi les plus sanglantes et des ventes d’armes parmi les plus immorales ». C’est ce qu’annonce LeMonde.fr après avoir dévoilé en début de semaine le SwissLeaks, vaste scandale d’évasion fiscale.

Au total, ces hommes et ces femmes mêlés à ces conflits représentaient plus de 56 millions de dollars en 2006 ou 2007 dans au moins sept pays d’Afrique. Des clients lucratifs donc pour la banque.

Sur la liste des clients de HSBC, Le Monde cite ainsi le propriétaire d’une fabrique de cigarettes soupçonné d’avoir acheminé des armes pour les rebelles burundais pendant la guerre civile dans les années 90. Mais aussi une femme, mariée à un homme d’affaires parisien qui transférait de lourds pots-de-vin à des responsables de l’armée et de l’Etat angolais, alors en pleine guerre civile, via ce compte pour décrocher des contrats de vente de chars, de mines terrestres et de navires de guerre. Le Monde parle également d’un conseiller politique sud-africain et d’un lobbyiste tanzanien soupçonnés d’avoir reçu 24 millions de dollars. Une somme versée pour « avoir convaincu plusieurs gouvernements de signer avec BAE Systems des contrats surfacturés pour l’achat de systèmes de radars et d’avions de chasse », poursuit Le Monde. Enfin, on y retrouve encore dans cette liste un ingénieur libyen lié à l’ex-dictateur Mouammar Kadhafi, accusé d’avoir collaboré avec la mafia italienne dès 2006 dans l’objectif d’importer en Libye 500.000 Kalachnikov.

Certains comptes liés à des marchands d’armes présumés ont été bloqués. D’autres restent actifs. « Les marchands et intermédiaires de ce type utilisent des activités légales comme couverture pour contourner les sanctions de l’ONU et les législations nationales », précise Kathi Austin, spécialiste du trafic d’armes et directrice exécutive du Conflict Awareness Project, interrogé par Le Monde.

Selon le groupe HSBC, sa banque privée en Suisse a été quelque peu laxiste. Mais « aujourd’hui, assure l’établissement cité par Le Monde, l’équipe management en Suisse (…) a sensiblement changé par rapport à la période antérieure à 2011. » En 2000, HSBC a adopté des mesures drastiques par rapport au financement de vente d’armes. Ainsi, « le Groupe ne fournit pas de services financiers pour les transactions d’achat d’’autres armes’ » tels que les « pistolets ou missiles ».

Par ailleurs, Le Monde a cité parmi les clients de la banque HSBC le roi Mohammed VI du Maroc.

L’affaire SwissLeaks a révélé l’évasion fiscale de personnalités politiques, actuellement ou anciennement actifs, du Royaume-Uni, de Russie, d’Inde et d’un certain nombre de pays africains, d’Arabie saoudite, de Bahreïn, de Jordanie et de la famille royale du Maroc, ainsi que feu le magnat de la presse australienne Kerry Packer. HSBC a reconnu que certains individus avaient profité du secret bancaire pour détenir des comptes non déclaré, affirmant cependant que ces pratiques avaient « fondamentalement changé » maintenant. La banque fait l’objet de procédures d’investigation judiciaire aux États-Unis, en France, en Belgique et en Argentine.

D’après un reportage de BBC, HSBC aurait aidé des clients fortunés du monde entier à dissimuler au fisc de leur pays des centaines de millions de dollars. Des milliers de pages de données ont été obtenues par le journal français Le Monde. Dans le cadre d’une investigation commune, ces documents ont désormais été transmis au Consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ), aux journaux The Guardian et Panorama, et à plus de 50 autres organes de presse partout dans le monde.